Ahmed Khadim

Sancionado

Última actualización: 29/11/2022

Nombre: Ahmed Khadim

Sexo: label.gender.m

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: احمد خادم, احمد کدام

Otros nombres: Ahmed Khadim, Ahmad Kadem

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Ahmad KADEM (“KADEM”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 as through his role as Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Command

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ahmed Khadim sanciones internacionales?

Sí, Ahmed Khadim está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ahmed Khadim?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ahmed Khadim:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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