Juan Pablo Torres Delgado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Pablo Torres Delgado sanciones internacionales?
No, Juan Pablo Torres Delgado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Pablo Torres Delgado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Pablo Torres Delgado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Pablo Torres Delgado y la regulación AML en Venezuela?
Juan Pablo Torres Delgado es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Pablo Torres Delgado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |