Thomaz Dantas Buarque Pinheiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Thomaz Dantas Buarque Pinheiro sanciones internacionales?
No, Thomaz Dantas Buarque Pinheiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Thomaz Dantas Buarque Pinheiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Thomaz Dantas Buarque Pinheiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Thomaz Dantas Buarque Pinheiro y la regulación AML en Brasil?
Thomaz Dantas Buarque Pinheiro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Thomaz Dantas Buarque Pinheiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |