Delia Iris Peiran Ortega
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Delia Iris Peiran Ortega sanciones internacionales?
No, Delia Iris Peiran Ortega no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Delia Iris Peiran Ortega un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Delia Iris Peiran Ortega se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Delia Iris Peiran Ortega y la regulación AML en Uruguay?
Delia Iris Peiran Ortega es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Delia Iris Peiran Ortega:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |