Tobias Rafael Bolivar Parra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tobias Rafael Bolivar Parra sanciones internacionales?
No, Tobias Rafael Bolivar Parra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tobias Rafael Bolivar Parra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tobias Rafael Bolivar Parra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Tobias Rafael Bolivar Parra y la regulación AML en Venezuela?
Tobias Rafael Bolivar Parra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tobias Rafael Bolivar Parra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |