Cecilia Banchero Fernandes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecilia Banchero Fernandes sanciones internacionales?
No, Cecilia Banchero Fernandes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecilia Banchero Fernandes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cecilia Banchero Fernandes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecilia Banchero Fernandes y la regulación AML en Uruguay?
Cecilia Banchero Fernandes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecilia Banchero Fernandes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |