Joaquim Arménio Correia Gomes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joaquim Arménio Correia Gomes sanciones internacionales?
No, Joaquim Arménio Correia Gomes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joaquim Arménio Correia Gomes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joaquim Arménio Correia Gomes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joaquim Arménio Correia Gomes y la regulación AML en Portugal?
Joaquim Arménio Correia Gomes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joaquim Arménio Correia Gomes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Comissão Nacional de Proteção de Dados | PEPs | PRT |