Di Leone Nibya Esther Ordeig
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Di Leone Nibya Esther Ordeig sanciones internacionales?
No, Di Leone Nibya Esther Ordeig no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Di Leone Nibya Esther Ordeig un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Di Leone Nibya Esther Ordeig se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Di Leone Nibya Esther Ordeig y la regulación AML en Uruguay?
Di Leone Nibya Esther Ordeig es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Di Leone Nibya Esther Ordeig:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |