Federico Martiarena Izquierdo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Federico Martiarena Izquierdo sanciones internacionales?
No, Federico Martiarena Izquierdo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Federico Martiarena Izquierdo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Federico Martiarena Izquierdo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Federico Martiarena Izquierdo y la regulación AML en Uruguay?
Federico Martiarena Izquierdo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Federico Martiarena Izquierdo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |