Luciana Romina Jesus Oviedo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciana Romina Jesus Oviedo sanciones internacionales?
No, Luciana Romina Jesus Oviedo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciana Romina Jesus Oviedo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luciana Romina Jesus Oviedo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciana Romina Jesus Oviedo y la regulación AML en Uruguay?
Luciana Romina Jesus Oviedo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciana Romina Jesus Oviedo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |