Mathias Alejandro Dominguez Buffa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mathias Alejandro Dominguez Buffa sanciones internacionales?
No, Mathias Alejandro Dominguez Buffa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mathias Alejandro Dominguez Buffa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mathias Alejandro Dominguez Buffa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mathias Alejandro Dominguez Buffa y la regulación AML en Uruguay?
Mathias Alejandro Dominguez Buffa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mathias Alejandro Dominguez Buffa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |