Márcia Fernanda Oliveira Goulart
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Márcia Fernanda Oliveira Goulart sanciones internacionales?
No, Márcia Fernanda Oliveira Goulart no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Márcia Fernanda Oliveira Goulart un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Márcia Fernanda Oliveira Goulart se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Márcia Fernanda Oliveira Goulart y la regulación AML en Portugal?
Márcia Fernanda Oliveira Goulart es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Márcia Fernanda Oliveira Goulart: