Arménio Jerónimo Martins Matias

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Arménio Jerónimo Martins Matias

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Arménio Jerónimo Martins Matias sanciones internacionales?

No, Arménio Jerónimo Martins Matias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Arménio Jerónimo Martins Matias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Arménio Jerónimo Martins Matias, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Arménio Jerónimo Martins Matias y la regulación AML en Portugal?

Arménio Jerónimo Martins Matias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Arménio Jerónimo Martins Matias y la regulación AML en Portugal?

Arménio Jerónimo Martins Matias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Arménio Jerónimo Martins Matias:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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