Lourival Rodrigues Da Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourival Rodrigues Da Rocha sanciones internacionales?
No, Lourival Rodrigues Da Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourival Rodrigues Da Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourival Rodrigues Da Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourival Rodrigues Da Rocha y la regulación AML en Brasil?
Lourival Rodrigues Da Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourival Rodrigues Da Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |