Leo

Sancionado

Información adversa

Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: Leo

Fundación: 2011

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.UKRAINE-EO13662] - Ukraine/Russia related Sanctions	Program UKRAINE-EO13662
[CAN.RUSSIA] - Measures against Russia

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Leo sanciones internacionales?

Sí, Leo está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Leo?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leo:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) - Investor Alerts	Información adversa	IOSCO
Government of Canada	Sancionados	CAN

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