Mohammad Hossein Khosravi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | En tant que directeur général des prisons de la province du Sistan et du Balouchistan, Mohammad Hossein Khosravi supervise les prisons de la province du Sistan et du Balouchistan. Cette province a des |
| - | Director-General of Sistan and Baluchistan Province Prisons |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0160. (UK Statement of Reasons):Mohammed Hossein KHOSRAVI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has b |
| - | Mohammed Hossein KHOSRAVI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights vi |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0152. (UK Statement of Reasons):Mohammed Hossein KHOSRAVI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commi |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Hossein Khosravi sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Hossein Khosravi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Hossein Khosravi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Hossein Khosravi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |