Luis Alberto Perez Olivas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NICARAGUA-NHRAA] - Nicaragua related Sanctions | Program NICARAGUA-NHRAA |
| [CAN.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0002 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):As Head of the Judicial Support Directorate, Luis Alberto Perez Olivas is in charge of El Chi |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0002 (UK Statement of Reasons):As Head of the Judicial Support Directorate, Luis Alberto Perez Olivas is in charge of El Chipote prison. This detention centre has been ident |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0002. (UK Statement of Reasons):As Head of the Judicial Support Directorate, Luis Alberto Perez Olivas is in charge of El Chipote prison. This detention centre has been iden |
| - | As Head of the Judicial Support Directorate, Luis Alberto Perez Olivas is in charge of El Chipote prison. This detention centre has been identified as a place where serious human rights violations occ |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Alberto Perez Olivas sanciones internacionales?
Sí, Luis Alberto Perez Olivas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Alberto Perez Olivas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Alberto Perez Olivas: