Maria Del Pilar Igoa Lima
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Del Pilar Igoa Lima sanciones internacionales?
No, Maria Del Pilar Igoa Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Del Pilar Igoa Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Del Pilar Igoa Lima se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Del Pilar Igoa Lima y la regulación AML en Uruguay?
Maria Del Pilar Igoa Lima es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Del Pilar Igoa Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |