Arturo Javier Torres Vazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Arturo Javier Torres Vazquez sanciones internacionales?
No, Arturo Javier Torres Vazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Arturo Javier Torres Vazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Arturo Javier Torres Vazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Arturo Javier Torres Vazquez y la regulación AML en Uruguay?
Arturo Javier Torres Vazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Arturo Javier Torres Vazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |