Serhiy Valeriyovych Aksyonov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1e |
| - | Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle |
| - | Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0064 (UK Statement of Reasons):Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His " |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0064 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0064. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Aksyonov was e |
| - | Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchy |
| - | Appointed acting ‘Head’ of the so-called ‘Republic of Crimea’ on 9 April 2014. On the 9 October 2014 he was formally elected Head of the so-called Republic of Crimea. ‘Re-elected’ in this position in |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
| - | |
| - | Date of listing: 17/03/2014 |
| - | Date of listing: 17/03/2014 |
| - | Date of listing: 17/03/2014 |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Serhiy Valeriyovych Aksyonov sanciones internacionales?
Sí, Serhiy Valeriyovych Aksyonov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Serhiy Valeriyovych Aksyonov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Serhiy Valeriyovych Aksyonov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Serhiy Valeriyovych Aksyonov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Serhiy Valeriyovych Aksyonov y la regulación AML en Ucrania?
Serhiy Valeriyovych Aksyonov es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Serhiy Valeriyovych Aksyonov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |