Anna Evgenievna Potychko

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Anna Evgenievna Potychko

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1972-07-28 RUS

Nacionalidad: RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: ПОТЫЧКО Анна Евгениевна

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	To ensure following of human rights
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1946. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 31/07/2023. (UK Statement of Reasons):State Prosecut
-	State Prosecutor Anna Evgenievna POTYCHKO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019. First, POTYCHKO was part of the prosecution team in the criminal proceedings ag

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Anna Evgenievna Potychko sanciones internacionales?

Sí, Anna Evgenievna Potychko está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Anna Evgenievna Potychko?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Anna Evgenievna Potychko:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Department of Foreign Affairs of the Estonian Government	Sancionados	EST

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.