Umka
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.PEESA] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program PEESA |
| [OFAC.PEESA-EO] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program PEESA-EO |
| [OFAC.PEESA-EO14039] - Protecting Europe’s Energy Security Act Executive Order 14039 Sanction | Program PEESA-EO14039 |
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Umka sanciones internacionales?
Sí, Umka está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Umka?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Umka: