Maria Manuela Lavinha Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Manuela Lavinha Marques sanciones internacionales?
No, Maria Manuela Lavinha Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Manuela Lavinha Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Manuela Lavinha Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Manuela Lavinha Marques y la regulación AML en Portugal?
Maria Manuela Lavinha Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Manuela Lavinha Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |