Tabare Aguerre Lombardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tabare Aguerre Lombardo sanciones internacionales?
No, Tabare Aguerre Lombardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tabare Aguerre Lombardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tabare Aguerre Lombardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Tabare Aguerre Lombardo y la regulación AML en Uruguay?
Tabare Aguerre Lombardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tabare Aguerre Lombardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |