Juan Marcelo Dominguez Cela
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Marcelo Dominguez Cela sanciones internacionales?
No, Juan Marcelo Dominguez Cela no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Marcelo Dominguez Cela un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Marcelo Dominguez Cela se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Marcelo Dominguez Cela y la regulación AML en Uruguay?
Juan Marcelo Dominguez Cela es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Marcelo Dominguez Cela:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |