Daniel Armando Antequera Zubillaga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Armando Antequera Zubillaga sanciones internacionales?
No, Daniel Armando Antequera Zubillaga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Armando Antequera Zubillaga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Armando Antequera Zubillaga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Armando Antequera Zubillaga y la regulación AML en Venezuela?
Daniel Armando Antequera Zubillaga es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Armando Antequera Zubillaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |