Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda sanciones internacionales?
No, Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda y la regulación AML en Uruguay?
Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilfredo Guadalupe Roman Avellaneda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |