Maria Florencia Supparo Sierra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Florencia Supparo Sierra sanciones internacionales?
No, Maria Florencia Supparo Sierra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Florencia Supparo Sierra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Florencia Supparo Sierra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Florencia Supparo Sierra y la regulación AML en Uruguay?
Maria Florencia Supparo Sierra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Florencia Supparo Sierra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |