Marcelo Matias Ayala Daroza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Matias Ayala Daroza sanciones internacionales?
No, Marcelo Matias Ayala Daroza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Matias Ayala Daroza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Matias Ayala Daroza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Matias Ayala Daroza y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Matias Ayala Daroza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Matias Ayala Daroza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |