Maria Teresa Carvalho Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Teresa Carvalho Ferreira sanciones internacionales?
No, Maria Teresa Carvalho Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Teresa Carvalho Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Teresa Carvalho Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Teresa Carvalho Ferreira y la regulación AML en Portugal?
Maria Teresa Carvalho Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Teresa Carvalho Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |