Norma Sonia Milan Carrasco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Norma Sonia Milan Carrasco sanciones internacionales?
No, Norma Sonia Milan Carrasco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Norma Sonia Milan Carrasco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Norma Sonia Milan Carrasco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Norma Sonia Milan Carrasco y la regulación AML en Uruguay?
Norma Sonia Milan Carrasco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Norma Sonia Milan Carrasco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |