Agustí Pifarré Areny

PEP | AND

Última actualización: 08/01/2020

Nombre: Agustí Pifarré Areny

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos públicos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Agustí Pifarré Areny sanciones internacionales?

No, Agustí Pifarré Areny no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Agustí Pifarré Areny un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Agustí Pifarré Areny se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Agustí Pifarré Areny y la regulación AML en Andorra?

Agustí Pifarré Areny es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Agustí Pifarré Areny:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial del Consell Principal de Justícia del Principat d'Andorra	PEPs	AND

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