Mexican Federation
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO] - Illicit drugs related Sanctions | Program ILLICIT-DRUGS-EO |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| [OFAC.FTO] - Counter Terrorism Sanctions | Program FTO |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia |
Noticias adversas
- https://spectrumnews1.com/wi/green-bay/international/2026/04/29/mexico-officials-rub-n-rocha-moya-charged-u-s--drug-trafficking-weapons-offenses-
- https://spectrumnews1.com/wi/green-bay/international/2026/04/29/mexico-officials-rub-n-rocha-moya-charged-u-s--drug-trafficking-weapons-offenses-
- https://spectrumnews1.com/wi/green-bay/international/2026/04/29/mexico-officials-rub-n-rocha-moya-charged-u-s--drug-trafficking-weapons-offenses-
- https://www.milenio.com/policia/uif-denuncia-y-bloquea-a-red-drogas-ligada-a-del-cartel-pacifico
- https://www.milenio.com/policia/uif-denuncia-y-bloquea-a-red-drogas-ligada-a-del-cartel-pacifico
- https://lado.mx/noticia/20675217
- https://lado.mx/noticia/20675217
- https://lado.mx/noticia/20675217
- https://www.zocalo.com.mx/carteles-mexicanos-exportan-cocineros-a-europa-para-producir-metanfetamina-y-cocaina
- https://www.zocalo.com.mx/carteles-mexicanos-exportan-cocineros-a-europa-para-producir-metanfetamina-y-cocaina
- https://www.zocalo.com.mx/carteles-mexicanos-exportan-cocineros-a-europa-para-producir-metanfetamina-y-cocaina
- https://www.zocalo.com.mx/carteles-mexicanos-exportan-cocineros-a-europa-para-producir-metanfetamina-y-cocaina
- https://politico.mx/2026/04/25/carteles-mexicanos-exportan-cocineros-a-europa-para-producir-metanfetamina-y-cocaina
- https://www.estadao.com.br/internacional/possivel-sucessor-de-el-mencho-e-preso-em-operacao-militar-no-mexico-npr/
- https://www.estadao.com.br/internacional/possivel-sucessor-de-el-mencho-e-preso-em-operacao-militar-no-mexico-npr/
- https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article315556164.html
- https://www.bellinghamherald.com/news/nation-world/national/article315556164.html
- https://www.bellinghamherald.com/news/nation-world/national/article315556164.html
- https://www.aol.co.uk/articles/mexican-military-captures-top-jalisco-064551451.html
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mexican Federation sanciones internacionales?
Sí, Mexican Federation está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mexican Federation?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mexican Federation: