Sandra Maria Silvestre Fernandes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Maria Silvestre Fernandes sanciones internacionales?
No, Sandra Maria Silvestre Fernandes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Maria Silvestre Fernandes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Maria Silvestre Fernandes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Maria Silvestre Fernandes y la regulación AML en Portugal?
Sandra Maria Silvestre Fernandes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Maria Silvestre Fernandes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |