La Empresa De Desarrollo Simatec
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques ; la Simatec Development Company aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l' |
| - | La Simatec Development Company aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nucléair |
| - | La Société de développement Simatec aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nuc |
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| - | Date of listing 22-12-2012. |
| - | EU listing. Not UN. Assisting designated entities to violate the provisions of UN and EU sanctions on Iran. As of early 2010 Simatec was contracted by UN-designated Kalaye Electric Company (KEC) to pr |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0117 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Simatec Development Company has procured frequency inverters used to power uranium enrichment |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0117 (UK Statement of Reasons):Simatec Development Company has procured frequency inverters used to power uranium enrichment centrigues for UN designated Kalaye Electric Com |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0117. (UK Statement of Reasons):Simatec Development Company has procured frequency inverters used to power uranium enrichment centrigues for UN designated Kalaye Electric Co |
| - | Simatec Development Company has procured frequency inverters used to power uranium enrichment centrigues for UN designated Kalaye Electric Company (KEC). |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene La Empresa De Desarrollo Simatec sanciones internacionales?
Sí, La Empresa De Desarrollo Simatec está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de La Empresa De Desarrollo Simatec?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre La Empresa De Desarrollo Simatec:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |