Jesmar Hortencia Bona Calzadilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesmar Hortencia Bona Calzadilla sanciones internacionales?
No, Jesmar Hortencia Bona Calzadilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesmar Hortencia Bona Calzadilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesmar Hortencia Bona Calzadilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesmar Hortencia Bona Calzadilla y la regulación AML en Venezuela?
Jesmar Hortencia Bona Calzadilla es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesmar Hortencia Bona Calzadilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |