Irabedra Maria Rosina Olmos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irabedra Maria Rosina Olmos sanciones internacionales?
No, Irabedra Maria Rosina Olmos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irabedra Maria Rosina Olmos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irabedra Maria Rosina Olmos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irabedra Maria Rosina Olmos y la regulación AML en Uruguay?
Irabedra Maria Rosina Olmos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irabedra Maria Rosina Olmos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |