Marcos Burkhardt De Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Burkhardt De Olivera sanciones internacionales?
No, Marcos Burkhardt De Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Burkhardt De Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcos Burkhardt De Olivera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Burkhardt De Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Burkhardt De Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Burkhardt De Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |