Victor Leonel Aguirre Astesiano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victor Leonel Aguirre Astesiano sanciones internacionales?
No, Victor Leonel Aguirre Astesiano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victor Leonel Aguirre Astesiano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victor Leonel Aguirre Astesiano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victor Leonel Aguirre Astesiano y la regulación AML en Uruguay?
Victor Leonel Aguirre Astesiano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victor Leonel Aguirre Astesiano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |