Nancy Evarista Perez Sierra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nancy Evarista Perez Sierra sanciones internacionales?
No, Nancy Evarista Perez Sierra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nancy Evarista Perez Sierra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nancy Evarista Perez Sierra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nancy Evarista Perez Sierra y la regulación AML en Venezuela?
Nancy Evarista Perez Sierra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nancy Evarista Perez Sierra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |