Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco sanciones internacionales?
No, Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco y la regulación AML en Portugal?
Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Da Glória Das Neves Gonçalves Pacheco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |