Maria Natalia Castellini Miranda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Natalia Castellini Miranda sanciones internacionales?
No, Maria Natalia Castellini Miranda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Natalia Castellini Miranda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Natalia Castellini Miranda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Natalia Castellini Miranda y la regulación AML en Uruguay?
Maria Natalia Castellini Miranda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Natalia Castellini Miranda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |