Gemma Bofarull Bordes
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- AND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gemma Bofarull Bordes sanciones internacionales?
No, Gemma Bofarull Bordes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gemma Bofarull Bordes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gemma Bofarull Bordes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Gemma Bofarull Bordes y la regulación AML en Andorra?
Gemma Bofarull Bordes es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gemma Bofarull Bordes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Escaldes-Engordany | PEPs | AND |