Abd Al-Rahman Al-Dakhil
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Abd Al-Rahman Al-Dakhil
Nacimiento:
1964-09-01, 1965-03-01, 1965-03-31 PAK
Nacionalidad:
PAK
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Abdul Rehman Al-Dakhil, Dilshad Ahmad, Danish Dilshad, Ali Amantullah, Ali Amanatullah, Ali Amanat, Imanat Ullah Iqbal, Abd Al-Rahman Al-Dakhil
Alias:
Al-Dakhil, Ahmad, Dilshad, Ali, Iqbal
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abd Al-Rahman Al-Dakhil sanciones internacionales?
Sí, Abd Al-Rahman Al-Dakhil está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abd Al-Rahman Al-Dakhil?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abd Al-Rahman Al-Dakhil:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Public sources of adverse media |
label.source.info.adverse_media |
|
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.