Abel Francisco Paulos Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abel Francisco Paulos Rocha sanciones internacionales?
No, Abel Francisco Paulos Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Abel Francisco Paulos Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Abel Francisco Paulos Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Abel Francisco Paulos Rocha y la regulación AML en Portugal?
Abel Francisco Paulos Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abel Francisco Paulos Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |