Matatias Da Silva Dourado Neto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Matatias Da Silva Dourado Neto sanciones internacionales?
No, Matatias Da Silva Dourado Neto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Matatias Da Silva Dourado Neto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Matatias Da Silva Dourado Neto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Matatias Da Silva Dourado Neto y la regulación AML en Brasil?
Matatias Da Silva Dourado Neto es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Matatias Da Silva Dourado Neto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |