Federico Gustavo Barreto Valentin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Federico Gustavo Barreto Valentin sanciones internacionales?
No, Federico Gustavo Barreto Valentin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Federico Gustavo Barreto Valentin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Federico Gustavo Barreto Valentin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Federico Gustavo Barreto Valentin y la regulación AML en Uruguay?
Federico Gustavo Barreto Valentin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Federico Gustavo Barreto Valentin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |