Jordi Areny Armengol
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jordi Areny Armengol sanciones internacionales?
No, Jordi Areny Armengol no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jordi Areny Armengol un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jordi Areny Armengol se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Jordi Areny Armengol y la regulación AML en Andorra?
Jordi Areny Armengol es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jordi Areny Armengol:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú La Massana | PEPs | AND |