Julio Eduardo Perdigon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Eduardo Perdigon sanciones internacionales?
No, Julio Eduardo Perdigon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Eduardo Perdigon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Eduardo Perdigon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Eduardo Perdigon y la regulación AML en Uruguay?
Julio Eduardo Perdigon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Eduardo Perdigon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |