German Alfredo Schopfer Mazzilli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene German Alfredo Schopfer Mazzilli sanciones internacionales?
No, German Alfredo Schopfer Mazzilli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es German Alfredo Schopfer Mazzilli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, German Alfredo Schopfer Mazzilli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre German Alfredo Schopfer Mazzilli y la regulación AML en Uruguay?
German Alfredo Schopfer Mazzilli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre German Alfredo Schopfer Mazzilli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |